Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении порядка его проведения.
РЕШЕНИЕ:
• Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
• Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, дату и место его проведения, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17.05.2023 года;
- Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
2. Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
• Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества» – 22.04.2023 года.
• Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «ЯТЭК».
2. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»».
3. Об утверждении положения «О Совете директоров ПАО ЯТЭК»».
4. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров независимым членам совета директоров, исполняющим дополнительные обязанности председателя комитета совета директоров ПАО «ЯТЭК».
• Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, являются:
1. Проект Устава ПАО «ЯТЭК»;
2. Проект положения «Об общем собрании акционеров ПАО «ЯТЭК»».
3. Проект положения «О Совете директоров ПАО ЯТЭК»».
4. Проекты решений по вопросам повестки дня.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/.
• Определить, что Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, не позднее 25.04.2023 года.
• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Установить, что бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 25.04.2023 года. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3: Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».
РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 4: Об утверждении политики ESG.
РЕШЕНИЕ: Утвердить политику ESG.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 5: О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров независимым членам совета директоров, исполняющим дополнительные обязанности председателя комитета совета директоров ПАО «ЯТЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 6: Об определении позиции Генерального директора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7 (семь) голосов (Белянова И.В., Коробов А.В., Агафонов А.В., Докучаев С.В., Сокровищук Р.В., Першуков В.А., Соков М.М.)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 13.04.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 14.04.2023г.